金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具(jù)唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公(gōng)司的(de)经营管理一切正常。

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　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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