金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会导致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资(zī)人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作组正同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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