金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区(qū)分(fēn)局(jú)依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的(de)头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另(l林心如生肖，林心如生肖属什么ìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数(shù)，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会的运作和(hé)公(g林心如生肖，林心如生肖属什么ōng)司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发(fā)展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入金融(róng)行业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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