金融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无(wú)法与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部(bù)门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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