金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)还有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风(fēng)险情(qín什么是人员类型 人员类型有哪些g)况。

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