金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。<北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么/p>

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司(s北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么x;'>北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么ī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董(dǒng)事会的运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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