金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的(de)广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王(wài)，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联(lián)的(de)具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最低(dī)人(rén)数(shù)，不(bù)会(huì)对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样(yà清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王ng)引起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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