金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露(lù)日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介(jiè)入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托(tuō)公司(sī)的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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