金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星公(gōng)司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公(gōng)司董事(shì)会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公司董事娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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