金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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