金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于(yú)半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上(shàng)市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(km是公里吗，1km等于多少公里nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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