金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日(rì)，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的(de)经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服系”创始(shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业(yè)规(guī)模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人(rén)，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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