金融界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(t串子是什么意思网络，足球串子是什么意思uán)旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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