金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依(yī)法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安(ān)机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(当年非典为什么神秘结束了qíng)，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(当年非典为什么神秘结束了jí)集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事(shì当年非典为什么神秘结束了)陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调(diào)查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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