金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。阿富汗改名现在叫什么公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是不是(shì)雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng阿富汗改名现在叫什么)方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工(gōng)作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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